公告日期：2024-06-28

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-022
浙江同星科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2023 年年末总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），合计派发
现金股利 60,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 4.5 股，合计转增股本 36,000,000 股，转增后总股本为 116,000,000 股；本次
不送红股。

公司已于 2024 年 5 月 21 日实施上述权益分派方案，总股本由 80,000,000 股增
加至 116,000,000 股，注册资本由 80,000,000元增加至 116,000,000元。

二、修订公司章程并办理工商变更登记相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，基于上述注册资本变更情况，结合新《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。同时，授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第六条 第六条

1 公司注册资本为人民币 8,000万元。 公司注册资本为人民币 11,600万元。

第二十条 第二十条

2 公司股份总数为 80,000,000 股，公司的股本结构 公司股份总数为 116,000,000 股，公司的股本结构
为：每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 为：每股面值为 1 元，均为人民币普通股。

第五十六条 第五十六条

……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 ……股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
3 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 要独立董事发表意见或经独立董事专门会议进行
充 通 知 时 将 同 时 披 露 独 立 董 事 的 意 见 及 理 审议的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
由。…… 披露独立董事的意见及理由或独立董事专门会议
审议的情况。……

第一百零七条 第一百零七条

……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
4 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独……
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