公告日期：2024-07-03

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-035

华融化学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024
年 7月 3 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路366 号新希望中鼎国际 2号楼 18 楼会
议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 358,319,600 股，占公司有表决权股
份总数的 74.6499％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股，占
公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0073％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 14,519,600 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0249％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,484,800 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0177％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 34,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0073％。

3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 提案名称 表决结果 同意 反对 弃权 表决情况
编码 股份数注1 占比注 2 股份数注1 占比注 2 股份数注1 占比注 2

总表决结果 99.9930％ 0.0070％ 0.0000％ 经出席会议有
关于选举刘磊先生为 358,294,400 25,200 0 表决权股份总
1.00 公司第二届董事会独 数的半数以上
立董事的议案 其中：中小股 14,494,400 99.8264％ 25,200 0.1736％ 0 0.0000％ 同意，本议案通
东表决结果 过

注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》……
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