公告日期：2024-08-29

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-029
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式送达公司
全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次
会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保有利于提升全资子公司星罗智算科技（杭州）有限公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。同意公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司
向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人钟儒波先生、持股 5%以
上股东游建军先生为全资子公司向银行等金融机构申请项目融资贷款提供连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务许可证的专业会计机构，其在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内……
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