公告日期：2024-09-30

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-049
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午（星期一）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 84,130,100 股，占公司有表
决权股份总数的 53.9296％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有表决
权股份总数的 52.3282％。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,498,150 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6014％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,498,150 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6014％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,498,150 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6014％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

表决结果：同意 84,093,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565％；反对 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。

中小股东总表决情况：

同意 2,461,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5349％；反对 30,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2249％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2402％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然、雷泓然

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。