公告日期：2024-08-30

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-078
格力博（江苏）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《格力博（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司内部制度的有 关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十次会议审议通过，决定于2024年9月18日（星期三）召 开2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会

2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议
通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开
始；

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年

9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2024年 9月 18日上午 9:15
至下午 15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。

7. 出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉 √

及摘要的议案》

2.00 《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理 √

办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 √

股票期权激励计划相关事项的议案》

4.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 √

案》

（二）特别提示

1、上述提案内容已分别经第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 30 日
在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、根据《公司法》《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上述提案 1.00、2.00、3.……
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