公告日期：2024-08-30

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-070

格力博（江苏）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。公
司于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中杨旻先生以通讯方式出席会
议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规 及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘
要，其编制、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0票
弃权。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》

经审查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0票
弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0票
弃权。

（四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司对部分股票期权进行注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0票
弃权。

（五）审议通过《关于公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期符合行权条件的议案》

经审查，监事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，公司股票期权激励计划第一批及第二批激励对象第二个行权期行权条件已成就。通过对公司股票期权激励计划第二个行权期行权名单的审核，本期拟行权的 191 名激励对象满足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，激励对象行权资格合法、有效。公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，同意符合行权条件的 191 名激励对象在规定的行权期内进行行权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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