公告日期：2024-06-25

中信建投证券股份有限公司

关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

首次公开发行募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对宇邦新材首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,600.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.86 元/股，募集资金总额为人民币698,360,000.00 元，扣除发行费用人民币 86,371,837.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。

上述募集资金已经划付至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《首次
公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额

1 年产光伏焊带 13,500 吨建设项目 30,689.68 28,057.61

2 研发中心建设项目 5,674.87 5,674.87

3 生产基地产线自动化改造项目 2,929.50 2,929.50

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 49,294.05 46,661.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 21 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

序 项目名称 开户银行 户名 银行账号 账户余额
号

中国工商银行股份有限 110226171902

1 超募资金项目 公司苏州吴中经济开发 公司 1090102 2,245,574.59
区支行

年 产 光 伏 焊 带 中国农业银行股份有限 ……
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