公告日期：2024-04-29

北京华大九天科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以积极、务实和审慎的态度，认真履行忠实和勤勉义务，对公司依法运作、董事和高级管理人员执行职责情况、财务状况、募集资金存放使用及管理情况、关联交易情况以及内部控制管理等方面进行了监督，切实履行了监事会职责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实维护公司和股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了保障。
一、监事会召开及工作情况

（一）报告期内，公司监事会进行了换届选举，选举产生了第二届监事会。2023 年公司监事会共召开 7 次会议，全部监事均出席了会议，没有缺席的情况，具体情况如下：

会议时间 会议名称 会议议案

1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2. 《关于北京华大九天科技股份有限公司 2022 年年度报告
全文及其摘要的议案》

3. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

5. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

7. 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
第一届监事 的议案》

2023 年 4 会第十四次 8. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
月 会议 2023 年度审计机构的议案》

9. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

10. 《关于购买董监高责任险的议案》

11. 《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融服务金融
服务协议的议案》

12. 《关于与中国电子财务有限责任公司开展金融业务的风
险应急处置预案》

13. 《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议

案》

14. 《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第一季度

会议时间 会议名称 会议议案

报告的议案》

1. 《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年半年度报
第一届监事 告全文及其摘要的议案》

2023 年 7 会第十五次 2. 《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议
月 会议 案》

3. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

2023 年 10 第一届监事 1. 《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年第三季度
月 会第十六次 报告的议案》

会议

1. 《关于<北京华大九天科技股份有限公司 2023 年限制性
第一届监事 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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