公告日期：2024-09-13

中信证券股份有限公司

关于北京华大九天科技股份有限公司

出售参股公司股权暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华大九天出售参股公司股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

公司拟将其持有参股公司南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司（以
下简称“南创中心”）46%的股权，以 2023 年 12 月 31 日南创中心的 100%所
有者权益的评估值 20,638.52 万元为基础协商定价转让给深圳亿方联创科技有限公司（以下简称“亿方联创”）。经双方协商一致，亿方联创受让南创中心 46%的股权应向公司支付的转让价款为 9,877.59 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再直接持有南创中心股权。

因公司持有亿方联创 4.5455%股权，公司常务副总经理吕霖先生担任亿方联创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 9 月 13 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于转让南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司股权的议案》。该议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：深圳亿方联创科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：陈刚

4、注册资本：1,466.666666 万元人民币

5、成立日期：2022 年 8 月 18 日

6、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路 178 号华融大厦1712R37

7、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；集成电路销售；计算器设备销售；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；互联网设备销售；互联网数据服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）股权结构

单位：万元

股东名称 认缴出资额 持股比例

南京亿方风顺投资管理合伙企业（有限合伙） 400.0000 27.2727%

陈刚 400.0000 27.2727%

南京亿方雨顺投资管理合伙企业（有限合伙） 200.0000 13.6364%

广东远智新六号股权投资合伙企业（有限合伙） 133.3333 9.0909%

苏州立新企业管理咨询中心（有限合伙） 68.0000 4.6364%

北京华大九天科技股份有限公司 66.6667 4.5455%

股东名称 认缴出资额 持股比例

杭州广立微电子股份有限公司 66.6667 4.5455%

无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙） 44……
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