公告日期：2024-07-09

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-040
北京嘉曼服饰股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024年7月9日下午15:00

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事长刘溦作为本次股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 69,591,170 股，占公司有表决

权股份总数的 64.4363％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,569,470
股，占公司有表决权股份总数的 64.4162％。通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 21,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0201％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 21,700 股，占公司有表决权

股份总数的 0.0201％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
21,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0201％。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现
场出席本次会议，由副董事长刘溦为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、
监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 1.01 审议通过了《关于选举曹胜奎先生为第四届董事会非独立董事的

议案》

表决情况：同意 69,569,470 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9688%。

中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。

议案 1.02 审议通过了《关于选举刘溦先生为第四届董事会非独立董事的议

案》

表决情况：同意 69,569,470 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9688%。

中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

议案 1.03 审议通过了《关于选举马丽娟女士为第四届董事会非独立董事的
议案》

表决情况：同意 69,569,470 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9688%。

中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％

议案 1.04 审议通过了《关于选举石雷先生为第四届董事会非独立董事的议
案》

表决情况：同意 69,569,470 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9688%。

中小股东表决情况：同意 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案 2.01 审议通过了《关于选举宁俊女士为第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 69,569,970 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%。

中小股东表决情况：同意 500 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 2.3041%

议案 2.02 审议通过了《关于选举唐现杰女士为第四届董事会独立董事的议
案》

表决情况：同意 69,569,470 票，占出席本次股东……
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