公告日期：2024-07-09

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-039

北京嘉曼服饰股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024
年第二次职工代表大会和 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：曹胜奎先生（董事长）、刘溦先生（副董事长）、马丽娟女士、石雷先生

独立董事：宁俊女士、唐现杰女士、万文英女士

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中，独立董事
宁俊女士、唐现杰女士自 2021 年 5 月 21 日起担任公司独立董事，根据《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事宁俊女士、唐现杰女士的任期届

满日为 2027 年 5 月 20 日。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 唐现杰 万文英 宁俊

提名委员会 宁俊 万文英 刘溦

战略委员会 曹胜奎 宁俊 唐现杰

薪酬与考核委员会 万文英 唐现杰 刘溦

各委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满时止，其中，独立董事宁俊女士、唐现杰女士自 2021 年 5 月 21 日起担任
公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事宁
俊女士、唐现杰女士的任期届满日为 2027 年 5 月 20 日。

三、公司第四届监事会组成情况

职工代表监事：王硕先生（监事会主席）、李婷婷女士

非职工代表监事：韩雪松先生

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：刘溦先生

副总经理：马丽娟女士、石雷先生、程琳娜女士

董事会秘书：程琳娜女士

财务总监：李军荣女士

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。

董事会秘书程琳娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
董……
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