公告日期：2024-09-10

东兴证券股份有限公司关于

北京嘉曼服饰股份有限公司变更部分募投项目并使用募集资金 及自有资金投资新项目、终止部分募投项目并将募集资金永久
补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目、终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金承诺投资项目完成进度

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承诺投 已投入募集 募集资金使用进 目前状态

资总额 资金金额 度

营销体系建设项目 10,501.00 -- 0.00% 本次拟变更

电商运营中心建设项目 31,273.00 -- 0.00% 仍进行

企业管理信息化项目 2,334.00 -- 0.00% 本次拟终止

补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100.00% 已完成

承诺投资项目合计 52,108.00 8,000.00 -

三、本次拟变更、终止募集资金投资项目的具体情况

（一）拟变更、终止项目的概况

1、拟变更的营销体系建设项目概况

项目拟定在全国一二线城市选择合适场所，以购置和租赁相结合的方式布置线下直营门店，对门店进行装修以营造良好的购物消费环境并完成直营门店备货，直营门店主推品牌包括 bebelux、暇步士童装、哈吉斯童装及水孩儿等，设立形式主要包括旗舰店（200m2）、集合店（150m2）和专卖店（50m2）三种，共计 125个；此外，预备费用主要用于前期门店选址、调研、招聘门店人员、人员专业化培训及其他开支，准备铺底流动资金，启动门店运营。通过本项目的实施，将进一步扩大公司的零售网络，实现对重点城市的深入渗透，从而提升公司作为童装专业品牌运营商和多品牌渠道商的影响力并巩固市场地位。

本项目投资总额 10,501.00 万元，其中建设投资 5,282.00 万元，铺底流动资
金 5,219.00 万元。具体情况如下：

（1）建设投资情况

序号 项目 投资额（万元） 比例

1 第一部分工程费用 ……
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