公告日期：2024-09-26

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-053
北京嘉曼服饰股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024年9月26日下午15:00

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现场出席本次会议，由副董事长刘溦作为本次股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 70,062,434 股，占上市公司总

股份的 64.8726%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,668,070 股，占

上市公司总股份的64.5075%。通过网络投票的股东 123 人，代表股份394,364 股，
占上市公司总股份的 0.3652%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 394,364 股，占上市公司

总股份的 0.3652%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上

市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 394,364
股，占上市公司总股份的 0.3652%。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长曹胜奎先生因工作原因不能现
场出席本次会议，由副董事长刘溦为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、
监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目
及终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 69,871,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7268%；反对 182,000股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2598%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意 202,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4662%；反对 182,000

股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.1503%；弃权 9,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3836%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所任子辉律师、杨君律师见证，并出具了法律意见书。北京市天元律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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