公告日期：2024-09-26

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-072
山东科源制药股份有限公司

关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”“科源制药”）本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分限售股份。

2、本次申请解除限售的股东数量共计 1 户，解除限售股份的数量为 6,300,000
股，占公司总股本的比例为 5.8177%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 18 个月。

3、本次解除限售股上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。

一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕260 号）同意，山东科源制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
19,350,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行
股票完成后公司总股本为 77,350,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为58,999,171 股，占发行后总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制及限售安排的股票数量为 18,350,829 股，占发行后总股本的比例为 23.72%。

2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 77,350,000 股为基
数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送
红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,940,000
股，本次转增完成后，公司总股本增加至 108,290,000 股，其中有流通限制或限售安
排的股份数量为 82,598,839 股，占公司总股本的比例为 76.28%；其中无流通限制及限售安排的股份数量为 25,691,161 股，占公司总股本的比例为 23.72%。

公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,398,839 股，占公司总股本的
1.29%。该部分限售股已于 2023 年 10 月 16 日上市流通，该批次限售股解除限售后，
公司股本结构发生变化，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-036）。

2024 年 4 月 8 日，公司首次公开发行前部分限售股解禁并上市流通，解除限售的
股东数量共计 9 户，解除限售股份的数量为 35,462,000 股，占公司总股本的比例为32.7473%，该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前
部分限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-037）。

截至本公告披露日，公司总股本为 108,290,000 股，其中有限售条件流通股为45,738,000 股，占公司总股本比例为 42.24%，无限售条件流通股 62,552,000 股，占公司总股本比例为 57.76%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺，具体内容如下：

（一）关于股份锁定的承诺

本公司/本企业作为持有公司首次公开发行股份前已发行股份的股东，就所持公司股份锁定相关事项承诺如下：

（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

（2）本公司/本企业如违反上述承诺，擅自减持公司股份的，违规减持公司股份所得归公司所有；如本公司/本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权在应付本公司/本企业现金分红时，扣留与本公司/本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。