公告日期：2024-08-28

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-058
聚胶新材料股份有限公司

关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

由于受未来国际政治经济形势、地缘政治、国际贸易形势等多方面不确定性因素的影响，本项目能否重新启动存在不确定性的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2024 年 8 月 28
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》，同意公司暂停卫材热熔胶产品墨西哥生产基地建设项目（以下简称“墨西哥生产基地项目”），并调整原计划投资该项目的超募资金 17,321.00 万元使用安排。国泰君安证券股份有限公司对本次投资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元，募集资
金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元后，募集资金净额为 96,220.43
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序 项目总投资 拟使用募集资

项目内容

号 金额 金投入金额

年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造

1 及研发总部项目 29,125.00 24,439.83

2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 16,630.44

3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00

合计 52,755.44 48,070.27

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元，本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金，超募资金为 48,150.16 万元。
三、墨西哥生产基地项目的概述

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募
资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用部分超募资金以借款及增资方式向控股子公司 FOCUS HOTMELTMEXICO, S.A DE C.V.（以下简称“聚胶墨西哥”）投资建设墨西哥生产基地项目；公司拟使用超募资金 17,321.00 万元，自有资金 2,784.00 万元进行首期投资。

截至本公告披露日，公司尚未开设墨西哥生产基地项目的募集资金专户，亦尚未实际使用超募资金投入墨西哥生产基地项目，原计划投入墨西哥生产基地项目的17,321.00 万元超募资金仍存放于公司超募资金账户。

四、暂停墨西哥生产基地项目……
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