公告日期：2024-09-09

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-064
聚胶新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。
（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。
（六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共 68 名，于股权登记日合计代表股份数为 56,808,677 股，占公司有表决权股份总数的 71.7746%。
（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共 3 名，于股权登记日合计代表股份数为 24,982,373 股，占公司有表决权股份总数的 31.5638%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 65 名，于股权登记日合计代表股份数为 31,826,304
股，占公司有表决权股份总数的 40.2108%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 8,334,525 股，占上市公司
总股份的 10.5302％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 8,334,525 股，占上市公司
总股份的 10.5302％。

3、除公司董事刘青生先生、葛光锐女士因时间冲突请假之外，公司其他董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华女士、王振旭先生列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 56,792,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720％；反对 10,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。

其中，中小股东表决情况：同意 8,318,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8092％；反对 10,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1236％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672％。

本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

（二）《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》

总表决情况：同意 56,789,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9671％；反对 10,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股……
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