鸿日达:第二届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-07
证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2024-061
鸿日达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司”)第二届监事会第八次会
议通知于 2024 年 9 月 2 日以电话、邮件的方式送达全体监事,于 2024 年 9 月 6 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次部分募投项目延期,是根据项目实际实施进展情况做出的审慎决定,项目的 延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等,不存在改变或变相改 变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公 司正常经营产生不利影响,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,监 事会同意本次部分募投项目延期的事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项 目延期的公告》(公告编号:2024-062)。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 7 日
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