公告日期：2024-09-07

东吴证券股份有限公司

关于鸿日达科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币14.60 元，本次发行募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况说明

公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下，将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。

第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。

综上，截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计已使用募 募集资金
集资金 投资进度

1 昆山汉江精密连接器 23,687.01 23,687.01 11,298.34 47.70%
生产项目

2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%

3 汽车高频信号线缆及 15,765.83 15,067.67 508.48 3.37%

连接器项目

4 半导体金属散热片材 11,428.17 11,428.17 2,123.81 18.58%
料项目

合计 56,881.01 56,182.85 19,930.63 35.47%

注：“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集资
金 7,137.91 万元，超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元构成。

三、募投项目延期具体情况及主要原因

（一）募投项目延期具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。