公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司关于

上海国缆检测股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国缆检测于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第二次会议，逐项审议通过
了《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。其中，《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果审议通过，关联董事谢志国在该议案中回避了表决，《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计的议案》以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3票回避的表决结果审议通过，关联董事江斌、许伟斌、王瀛超在该议案中回避了表决，《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避的表决结果审议通过，关联董事江斌、许伟斌、王瀛超在该议案中回避了表决。

独立董事召开了第二届独立董事第一次专门会议，该事项经全体独立董事

同意并审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决，

此次额度自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

（二）日常关联交易额度预计的类别和金额

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计发生日常性关联

交易总额不超过 10,600 万元，其中：公司及下属子公司与申能（集团）有限公

司及其下属企业预计发生采购及销售金额合计 9,900万元（与上海电缆研究所有

限公司及其下属企业预计发生采购及销售金额合计 8,600.00 万元,与上海申欣环

保实业有限公司及其下属企业预计发生销售金额合计 600.00 万元,与申能股份有

限公司及其下属企业预计发生销售金额合计 700.00万元）；与中国质量认证中心

及其分支机构预计发生采购及销售金额合计 400.00 万元；与其他关联企业日常

性关联交易预计发生采购及销售金额合计 300.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联 2024 年初截至

关联交易 关联人 关联交易内容 交易 预计发生金额 2024 年 3 月已 上年发生金额
类别 定价 （不含税） 发生金额 （不含税）
原则 （不含税）

中国质量 检验检测服务、

认证中心 计量服务、审查 市场 300 65.66 201.19
及其分支 服务 定价

机构

上海电缆

研究所有 检验检测服务、 市场

限公司及 技术服务、计量 定价 500 44.57 286.91
其下属企 服务

业

向关联方 上海申欣

销售商品 环保实业 市场

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