公告日期：2024-04-26

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-020
上海国缆检测股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、分配比例:每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不分红股，不以资本
公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 74,574,339.91 元人民币，母公司净利润为 72,668,125.17 元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
7,266,812.52 元后，减去派发的 2022 年度现金股利 30,000,000.00 元，加上年
初母公司未分配利润 147,509,586.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计
可供股东分配的利润为 182,910,898.77 元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 179,486,831.78 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为179,486,831.78 元。

结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司做出如下利润分配方案：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 78,000,000 股为基数，每 10 股派发
现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 31,200,000.00 元，本年度公司现金分红比例占 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润的 41.84%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的合法、合规性

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《上海国缆检测股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相
匹配。本次利润分配方案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二
次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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