公告日期：2024-04-26

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-021
上海国缆检测股份有限公司

关于公司日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、本次日常关联交易额度预计事宜尚需提交股东大会审议。

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司业务发展及日常经营的正常所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“国缆检测”）
于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司
日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。其中，《关于与中国质量认证中心及其分支机构日常关联交易类别和金额预计的议案》
以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避的表决结果审议通过，关联董事谢
志国在该议案中回避了表决，《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日常
关联交易类别和金额预计的议案》以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避
的表决结果审议通过，关联董事江斌、许伟斌、王瀛超在该议案中回避了表决，《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计的议案》以6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避的表决结果审议通过，关联董事江斌、许伟斌、王瀛超在该议案中回避了表决。

独立董事召开了第二届独立董事第一次专门会议，该事项经全体独立董事同
意并审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决，此次额度自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

（二）日常关联交易额度预计的类别和金额

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计发生日常性关联交易总额不超过 10,600 万元，其中：公司及下属子公司与申能（集团）有限公司及其下属企业预计发生采购及销售金额合计 9,900 万元（与上海电缆研究所有限公司及其下属企业预计发生采购及销售金额合计 8,600.00 万元,与上海申欣环保实业有限公司及其下属企业预计发生销售金额合计 600.00 万元,与申能股份有限公司及其下属企业预计发生销售金额合计 700.00 万元）；与中国质量认证中心及其分支机构预计发生采购及销售金额合计 400.00 万元；与其他关联企业日常性关联交易预计发生采购及销售金额合计 300.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联 2024 年初截至

关联交易 关联人 关联交易内容 交易 预计发生金额 2024 年 3 月已 上年发生金额
类别 定价 （不含税） 发生金额 （不含税）
原则 （不含税）

中国质量 检验检测服务、

认证中心 计量服务、审查 市场 300 65.66 201.19

及其分支 服务 定价

机构

上海电缆

研究所有 检验检测服务、 市场

限公司及 技术服务、计量 定价 500 44.57 286.91

其下属企 服务

业

上海申欣

向关联方 环保实业 市场

销售商品 有限公司 检测服务 定价 600 41.13 -

及其下属

企业

申能股份……
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