公告日期：2024-05-16

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-025
上海国缆检测股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30

②网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（4）会议召集人：公司第二届董事会

（5）会议主持人：董事长江斌先生因公务原因通讯出席本次股东大会，不便主持本次会议。根据《公司章程》有关规定，经公司全体董事推举董事、总经理黄国飞先生主持会议。

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代
表共 3 人，代表股份 52,650,749 股，占公司有表决权股份总数的 67.5010％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人，代表股份 52,650,099 股，占公司有表决权股份总数的 67.5001％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东 1 人，代表股份 650 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0008％。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东共 1 人，代表股份 650
股，占公司有表决权股份总数的 0.0008％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 650 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0008％。

（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 52,650,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 52,650,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 52,650,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 52,650,749 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 52,650,749 股，占出席会议所有股……
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