公告日期：2024-07-12

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-057
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位董事。
鉴于本次会议情况紧急，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召集人已在会议上做出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。经由过半数以上董事共同推举董事万世平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举万世平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况如下：

（1）战略委员会：万世平、魏建刚、沈世娟；主任委员：万世平；

（2）审计委员会：朱旗、上官俊杰、万世平；主任委员：朱旗；

（3）薪酬与考核委员会：沈世娟、朱旗、万世平；主任委员：沈世娟；
（4）提名委员会：上官俊杰、沈世娟、万正元；主任委员：上官俊杰。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员及召集人，且审计委员会中主任委员及召集人独立董事朱旗先生为会计专业人士。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任魏建刚先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

魏建刚先生任职资格已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任龚爱琴女士、万正元先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

龚爱琴女士、万正元先生任职资格已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规……
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