公告日期：2024-07-12

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-059
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为公司第四届董事会非独立董事，选举产生了沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会独立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不再另行发放其他薪酬。上述7名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司于2024年7月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举万世平先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员。公司董事会完成换届选举，现将换届情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：万世平先生

2、非独立董事：万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生
3、独立董事：沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生

4、任职期限：自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算三年。
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生已经取得独立董事资格证书，其中朱旗先生为会计专业人士。全体独立董事已通过深圳证券交易所的备案审核。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。组成情况如下：

1、战略委员会：万世平、魏建刚、沈世娟；主任委员：万世平；

2、审计委员会：朱旗、上官俊杰、万世平；主任委员：朱旗；

3、薪酬与考核委员会：沈世娟、朱旗、万世平；主任委员：沈世娟；

4、提名委员会：上官俊杰、沈世娟、万正元；主任委员：上官俊杰。

三、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会董事费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生因任期届满不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2024年7月12日
附件：

公司第四届董事会成员简历

1、万世平先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。1981年9月至1986年7月，就读于安徽中医学院中医系中医专业；1986年7月至1987年10月就职于常州中医院，担任骨伤科医师、医务科干事；1987年10月至1988年6月，就职于常州市卫生局，担任医政科干事；1988年6月至1992年10月，就职于常州卫生实业总公司医疗器械分公司，担任经理职务；1992年10月至2001年1月，就职于常州生物医学工程有限公司，先后担任总经理、执行董事职务；2001年2月至2011年3月，担任江苏东星医疗器材有限公司执行董事……
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