公告日期：2024-10-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东明阳电气股份有限公司

变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的

核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”、“申万宏源承销保荐”）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称“明阳电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对明阳电气变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金及募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募集资金
已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6
月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）及 2023 年第三次临时股东大会决议，2023年 10 月，公司使用超募资金 11,990.00 万元对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项
目”追加投资。截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目、募集
资金使用计划（调整后）及使用情况如下：

单位：万元

序 已使用金 预计达到可
号 项目名称 投资总额 额 使用状态日
期

子项目 1：大容量变 2025 年 9 月
明阳电气股份智 压器及箱式变电站生 39,990.00 9,994.43 30 日

1 能化输配电设备 产线建设项目

研发和制造中心 子项目 2：智能化输 2025 年 9 月
项目 配电系统研发中心建 15,000.00 1,757.08 30 日

设项目

2 年产智能环保中压成套开关设备 2 万台 22,000.00 1,219.83 2025 年 4 月
套生产建设项目 30 日

3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 53,750.00 53,887.94 -

合计 130,740.00 66,859.27 -

注：1、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额 137.94 万元，主要是公司使用募集资金利息收入投入；
2、本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入原因所致。
（二）募集资金存放及使用情况

截至 2024 ……
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