公告日期：2024-07-17

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035
三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日

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