公告日期:2024-07-17
证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2024-038
三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将本
次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 1 日 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系
统进行网络投票的具体时间为 : 2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 1 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 25 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831 栋公司会议室
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
上述提案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司
2024 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述提案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续;
(2)自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)和本人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记,并附身……
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