公告日期：2024-07-17

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-056
保定市东利机械制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2024年7月17日下午2:30

（2）网络投票：2024年7月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人

保定市东利机械制造股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长王征主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 85,174,942 股，占公司有表决
权股份总数 144,353,400 股的 59.0044%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权的股份数为 77,614,942 股，占公司有表决权股份总数144,353,400 股的 53.7673%；通过网络投票的股东共 17 人，代表有表决权的股份
数为 7,560,000 股，占公司有表决权股份总数 144,353,400 股的 5.2371%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 20,026,000 股，占公司有表决
权股份总数 144,353,400 股的 13.8729%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代
表股份 12,466,000 股，占公司有表决权股份总数 144,353,400 股的 8.6358%。通
过网络投票的股东 17 人，代表股份 7,560,000 股，占公司有表决权股份总数144,353,400 股的 5.2371%。

（二）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规
定，公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事关于公开征集表决权的公告》，受其他独立董事委托，独立董事俞波先生作为征集人就本次股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司
全体股东征集表决权，征集时间为 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 16 日（每日
上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30）。在上述征集时间内，征集人未收到股东的表决权委托。

（三）公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意 81,836,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6203％；反对311,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3797％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 18,563,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3476％；反对 311,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6524％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。出席本次股东大会且作为激励对象的股东对本议案回避表决，回避股份 3,026,700 股。

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