公告日期：2024-07-17

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-060
保定市东利机械制造股份有限公司

关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日
召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划（草案）”） 相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关
核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2024 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《保定市东利机械制造股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编 号：2024-050），受公司其他独立董事的委托，独立董事俞波先生作为征集人就公司

拟于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股
票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

3、2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对本次激励计划拟授予的激励
对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本
次 拟 激 励 对 象 提 出 的 异 议 。 2024 年 7 月 12 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2024-055）。

4、2024 年 7 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024 年 7 月 17
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限 公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》（公告编号：2024-057）。

5、2024 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了 核实并发表了核查意见。

二、本次激励计划相关事项调整情况

鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有 7 名激励对象因个人原因自愿放
弃本次激励计划获授权益的资格。根据本次激励计划的有关规定和公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及授予权 益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由 162 名调整
为 155 名，授予权益数量由 232.92 万股调整为 228.85 万股，授予……
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