公告日期：2024-08-03

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-043
福建远翔新材料股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成
股份登记工作，归属股票数量 39 万股，并于 2024 年 7 月 17 日上市
流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454万股，注册资本由人民币 6,415 万元增加至人民币 6,454 万元。

二、修订公司章程的情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订内容与原

《公司章程》内容对比如下：

修订前 修订后

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 6,415 万元。 公司注册资本为人民币 6,454 万元。

第二十条 第二十条

公司股份总数为 6,415 万股，每股面值 1 元，均 公司股份总数为 6,454 万股，每股面值 1 元，均
为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发 为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发
行的股份为 4,810 万股，首次向社会公开发行股 行的股份为 4,810 万股，首次向社会公开发行股
份 1,605 万股。 份 1,605 万股。

第二十二条 第二十二条

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本： 方式增加注册资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他
方式。 方式。

第八十条 第八十条

下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议 （一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）； 事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
（二）公司增加或者减少注册资本； （二）公司增加或者减少注册资本；

公司的分立、合并、解散或者变更公司形式； 公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形
…… 式；

……

第一百五十一条 第一百五十一条

监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：

…… ……
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