公告日期：2022-03-28

中信证券股份有限公司

关于

北京华如科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年三月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

一、本次证券发行基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 12
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正
履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 17
七、保荐人对公司是否符合上市条件的说明...... 17
八、对公司持续督导期间的工作安排...... 18
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 20
一、本次证券发行基本情况

（一）发行人基本情况概览

公司名称：北京华如科技股份有限公司

注册资本：7,910.00 万元人民币

法定代表人：李杰

股份公司成立日期：2011 年 11 月 23 日

公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座三
层 301-305 室、四层 401-410 室

邮政编码：100193

电话号码：010-56380866

传真号码：010-56380865

互联网网址：http://www.huaru.com.cn

电子信箱：hrkj@huaru.com.cn

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

公司董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理事务，负责人为董事会秘书吴亚光，联系电话为 010-56380866-857。

（二）主营业务

公司的主营业务为仿真产品销售及技术开发服务，根据中国证监会《上市公司分类指引（2012 年修订）》，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。

公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。

（三）核心技术

目前，公司掌握的核心技术、技术用途、核心技术的先进性及具体表征、应 用领域及技术来源等情况如下：

序号 技术 技术 技术先进性及具 与专利（包括正在申请中的专利） 产品主要应用
名称 来源 体表征 及非专利技术的对应

指控为核心的组合式作战实体模

型及其构建方法

（ZL201610865948.2）

基于信息流的指挥决策建模方法

及存储介质（ZL201810031858.2）

面向数据和面向对象的混合建模

方法及存储介质

模型是仿真的核 （ZL201711212146.2）

心，针对陆海空 基于 EATI 方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。