公告日期：2024-07-17

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-053
深圳市江波龙电子股份有限公司

关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子公司，下同）预计2024年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过8,000.00万元。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

2024年7月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因公司日常业务开展需要，新增与中电港2024年度日常关联交易预计金额不超过10,000.00万元。

本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

截止至

关联交 关 关联 关联交易 原 2024 新增预 本次新 2024 年 6 上年发

易类别 联 交易 定价原则 年度预 计金额 增后预 月 30 日 生金额

人 内容 计金额 计金额 已发生金

额

向关联 中 销售 按照市场

人销售 公允价格 8,000.00 10,000.00 18,000.00 7,545.54 6,737.87

产品、 电 存储 由双方协

港 产品

商品 商确定

注：以上表格列示金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称 深圳中电港技术股份有限公司

成立时间 2014 年 09 月 28 日

注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心
一期 A 座 2001

法定代表人 刘迅

注册资本 75990.0097 万元

经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、
太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销
售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算
机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；
经营范围 国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业
务（不含限制项目）；从事广告业务……
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