公告日期：2024-07-17

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市江波龙电子股份有限公司

新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙新增 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子公司，下同）预计 2024 年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常
关联交易不超过 8,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资
讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

2024 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因公司日常业务开展需要，新增与中电港 2024 年度日常关联交易预计金额不超过 10,000.00 万元。

本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查
意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定， 公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联 截止至

关联交 关 交易 关联交易 原 2024 新增预 本次新 2024 年 6 上年发

易类别 联 内容 定价原则 年度预 计金额 增后预 月 30 日 生金额

人 计金额 计金额 已发生金

额

向关联 中 销售 按照市场

人销售 电 存储 公允价格 8,000.00 10,000.00 18,000.00 7,545.54 6,737.87

产品、 港 产品 由双方协

商品 商确定

注：以上表格列示金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳中电港技术股份有限公司

企业名称 深圳中电港技术股份有限公司

成立时间 2014 年 09 月 28 日

注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心
一期 A 座 2001

法定代表人 刘迅

注册资本 75990.0097 万元

经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、
太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销
售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算
机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；
经营范……
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