公告日期：2024-07-17

深圳市江波龙电子股份有限公司
章程

二〇二四年 七 月

目 录

第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行 ......- 2 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 6 -

第一节 股 东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集 ......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 11 -

第五节 股东大会的召开 ......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 15 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董 事 ......- 19 -

第二节 董事会 ......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 26 -
第七章 监事会......- 29 -

第一节 监事 ......- 29 -

第二节 监事会 ......- 29 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 31 -

第一节 财务会计制度 ......- 31 -

第二节 内部审计 ......- 34 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 35 -

第九章 通知和公告 ......- 35 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 36 -

第二节 解散和清算 ......- 37 -

第十一章 修改章程 ......- 39 -
第十二章 附 则 ......- 39 -

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市江波龙电子有限公
司依法整体变更，并由深圳市江波龙电子有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起设立的方式成立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局办理注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300708499732H。

第三条 公司于 2022 年 4 月 22 日经深圳证券交易所审核，并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民
币普通股 4,200 万股，于 2022 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳市江波龙电子股份有限公司；

英文名称：Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源
前海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301。

第六条 公司注册资本为人民币 41,598.1564 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（以
下或称“财务总监”）、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：遵循国家法律法规，以市场需求为导向，专注于半导体集成电路产业，不断……
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