公告日期：2024-08-27

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-065

深圳市江波龙电子股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金金额及到账情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人

民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67

元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币
125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本次公开
发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证

券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2022 年 7 月 29 日已将扣除剩余

未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人民币
2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保

荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含
增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，
律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费
及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币
2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01
号《验资报告》。
(二）募集资金期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目名称 金额

募集资金总额 2,338,140,000.00

减：发行费用 153,132,259.19

募集资金净额 2,185,007,740.81

加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 35,559,049.89

减：已累计投入的募集资金金额 1,931,206,514.37

减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 205,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 84,360,276.33

其中：现金管理支出 -

募集资金专户的余额 84,360,276.33

注：期末的募集资金专户余额为 84,360,276.33 元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《深圳市江波龙电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、
管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 4 月 30 日第二届董事会第二次会
议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司严格……
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