公告日期：2024-08-27

关 于深圳市江波龙电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的 核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

为提高公司资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金（不含超募资金）及不超过人民币 140,000.00 万元的自有资金
进行现金管理。使用额度及使用有效期自 2024 年 9 月 9 日起 12 个月内有效。具
体情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元
后，实际募集资金净额为 218,500.77 万元。

上述资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具
《深圳市江波龙电子股份有限公司验资报告》（安永华明（ 2022）验字第
61350056_H01 号）。2022 年 07 月 29 日上述募集资金已经全部到账。公司已对
募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用计划如下：
单位：人民币万元

截止至 2024

序 项目 拟投入募集资 年 6 月 30 日 投资进度

号 项目名称 总投资 金金额 累计募集资金 （3）=

(1) 投入金额 （2）/（1）
(2)

江波龙中山存储

1 产业园二期建设 70,041.00 70,000.00 51,553.56 73.65%
项目

2 企业级及工规级 67,461.50 63,600.00 61,399.39 96.54%
存储器研发项目

小容量 Flash 存储

3 芯片设计研发项 13,460.00 13,460.00 8,726.93 64.84%
目

收 购 SMART

4 Brazil 81%股权项 144,955.13① 26,440.77 26,440.77 100.00%
目

5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00%

- 合计 340,917.63 218,500.77 193,120.65

①收购股权项目中《股权购买协议》约定的基础交易对价为 16,605 万美元，最终交易
对价将根据《股权购买协议》的……
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