公告日期：2024-08-27

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-069
深圳市江波龙电子股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东
大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况安排

(一) 股东大会届次

本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30。

2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2024 年 9 月 11 日 9：15—2024 年 9
月 11 日 15：00。

3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即

9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。

(六) 会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2024 年 9 月 3 日（星期二）。

(七) 出席对象

1.于股权登记日 2024 年 9 月 3 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座
23 楼。

(九) 特别提示

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

2.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

3.00 股东大会决议有效期的议案》 √

《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不

4.00 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议 √

……
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