公告日期：2024-08-30

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-021

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024
年 8 月 17 日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告
及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
经与会董事审议，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相应条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。该项议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

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