公告日期：2024-08-30

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-026

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订 修改前 修改后

类型

第八条 董事长为公司的法定

第八条 董事长为公司的法 代表人。董事长辞任的，视为同时

修订 定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当

在法定代表人辞任之日起30日内确

定新的法定代表人。

第十六条 公司股份的发 第十六条 公司股份的发行，

行，实行公开、公平、公正的原 实行公开、公平、公正的原则，同

则，同种类的每一股份应当具有 种类的每一股份应当具有同等权

修订 同等权利。 利。

同次发行的同种类股票，每 同次发行的同种类股份，每股

股的发行条件和价格应当相同； 的发行条件和价格应当相同；认购

认购人所认购的股份，每股应当 人所认购的股份，每股应当支付相

支付相同价额。 同价额。

修订 第二十一条 公司或公司的 第二十一条除相关法律法规

子公司（包括公司的附属企业） 另有规定外，公司或公司的子公司

不得以赠与、垫资、担保、补偿 （包括公司的附属企业）不得以赠
或贷款等形式，对购买或者拟购 与、垫资、担保、补偿或贷款等形
买公司股份的人提供任何资助。 式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助。

第二十二条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东会（注：新《公司法》
将“股东大会”一并调整为“股东
会”，本章程下同，不一一列出）
第二十二条 公司根据经营 分别作出决议，可以采用下列方式
和发展的需要，依照法律、法规 增加资本：

的规定，经股东大会分别作出决 （一）公开发行股份；

议，可以采用下列方式增加资 （二）非公开发行股份；

本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
修订 （二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以
（三）向现有股东派送红 及中国证监会批准的其他方式。
股； 根据股东会授权，公司董事会
（四）以公积金转增股本； 有权在3年内决定发行不超过已发
（五）法律、行政法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。