公告日期：2024-08-30

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-022

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会认为：为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相应条款进行修订。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规范性文件的要求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和……
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