公告日期：2024-08-30

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-029

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事黄良彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄良彬先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄良彬先生未直接或间接持有公司股份。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄良彬先生作为征集人就
公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况

征集人黄良彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

1、1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾先
后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事、经理，玉环市双环企业管理有限公司法定代表人、经理、执行公司事务的董事，台州双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为并受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

4、本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集表决权的具体事项

1、征集事项由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司
全体股东公开征集表决权：

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

2、征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会
第八次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司……
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