公告日期：2024-09-19

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-036

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。
在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议结束后，本次会议通知以现场方式告知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事钟芳芳召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事
会同意公司确认以 2024 年 9 月 19 日为首次授予日，并同意以 11.43 元/股的授予价
格向符合授予条件的 80 名激励对象首次授予 290.00 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举钟芳芳女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第三届监事会第九次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会
2024年9月19日

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