公告日期：2024-09-19

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-034

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30

2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事长钟兴富先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共87人，代表有表决权股份合计为77,595,179股，占浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的77.5952％。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股
网络投票的股东共80人，代表有表决权的公司股份数合计为2,595,179股，占公司有表决权股份总数100,000,000股的2.5952％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份2,595,179股，占公司有表决权总股份的2.5952％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
（2）通过网络投票的中小股东80人，代表股份2,595,179股，占公司有表决权总股份的2.5952％。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

（三）独立董事公开征集表决权情况：

公司独立董事黄良彬先生作为征集人，已就本次股东大会所审议的议案1-3向全体股东征集表决权。公司已于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-029）。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票权委托。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意75,038,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 96.7056 ％ ； 反 对2,014,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5967％；弃权541,385股（其中，因未投票默认弃权525,085股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6977％。
中小股东表决情况：

同意38,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4989％；反对2,014,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6399％；弃权541,385股（其中，因未投票默认弃权525,085股），占出席本次股东会中小股东有效表

（二）审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意75,038,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 96.7056 ％ ； 反 对2,014,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5967％；弃权541,385股（其中，因未投票默认弃权525,085股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6977％。
中小股东总表决情况：

同意38,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4989％；反对2,014,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6399％；弃权541,385股（其中，因未投票默……
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