公告日期：2024-07-18

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-047
昆船智能技术股份有限公司

关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席
及部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开
了公司 2024 年第一次临时股东大会，补选产生了第二届董事会部分董事成员和
第二届监事会部分监事成员。2024 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选部分董事会成员及董事长情况

公司于 2024 年 7 月 18 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，补选产
生了第二届董事会董事成员，即审议通过杨进松先生、 鲍朝阳先生、 姜荣奇先生、陈义先生、梁逢梅女士、王秀先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述 6 位非独立董事与独立董事董中浪先生、 戴扬先生、 杨勇先生共同组成公司第二届董事会成员。

公司第二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议，全体董事选举
杨进松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表
人。公司将按照相关法定程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。

二、补选第二届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会同意补选以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：独立董事杨勇先生（召集人）、董事梁逢梅女士、独立董事戴扬先生；

战略委员会：董事杨进松先生（召集人）、董事鲍朝阳先生、董事姜荣奇先生、董事王秀先生、独立董事董中浪先生；

提名委员会：独立董事董中浪先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事杨进松先生；

薪酬与考核委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、董事杨进松先生、独立董事董中浪先生。

以上委员任期自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、补选部分监事会成员及监事会主席情况

公司于 2024 年 7 月 18 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过周虹女士、王得丞先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述 2位非职工代表监事与非职工代表监事童东风先生、职工代表监事赵波涛先生、徐丹女士共同组成公司第二届监事会成员。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第二届监事会第八次会议，全体监事选举周
虹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、本次补选对公司的影响

公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-035），公司非独立董事王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生因工作调整向公司董事会提交书面辞职报告，前述人员的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司选举产生出新任第二届董事会非独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行法定代表人、董事长、非独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于公司非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-036），公司非职工代表监事程哲先生、李学山先生因工……
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