公告日期：2024-10-29

昆船智能技术股份有限公司
发展战略规划管理规定

2024 年 10 月

第一章 总 则

第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆
船智能公司或公司）发展战略和发展规划（以下统称发展战略规划）管理，规范发展战略规划的编制，提升战略管理的科学性、系统性、有效性、及时性和可操作性，根据国家法律法规和《中国船舶集团有限公司发展战略和规划管理规定》（中船制度基本〔2020〕44 号）、《昆明船舶设备集团有限公司发展战略规划管理规定》（昆船规制度〔2020〕39 号）、《企业内部控制基本规范》《信息化和工业化融合管理体系要求》《卓越绩效评价准则》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《昆船智能技术股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》（昆船智能党政联〔2022〕1 号）、《昆船智能技术股份有限公司管控体系文件管理办法》（昆船智能〔2021〕144 号）等有关规定，特制定本规定。

第二条 本规定适用于昆船智能公司及全资子公司（以下
简称子公司）发展战略规划的研究、编制、组织实施、评估、调整及可持续竞争优势和新型能力的识别、调整、评审、确定工作。

第二章 职 责

第三条 为推动发展战略规划的谋划和编制，设公司发展
战略规划领导小组和发展战略规划工作小组。

（一) 公司发展战略规划领导小组

组 长：董事长（或授权人）

副组长：总经理、分管发展规划的公司领导

成 员：总经理助理级及以上领导、规划发展管理部门
主要负责人。

（二) 公司发展战略规划工作小组

组 长：分管发展规划的公司领导

成 员：规划发展管理部门分管发展战略规划的负责人、
各相关职能部门的负责人、子公司分管发展战略规划的负责人、相关内外部专家和聘请的咨询机构。

第四条 公司发展战略规划管理按照《章程》和《昆船智
能技术股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》（昆船智能党政联〔2022〕1 号）实行分层管理。

(一) 公司股东会

决定公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发展规划及调整规划。

(二) 公司董事会

1. 决定公司发展战略规划管理规章制度;

2. 审议公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发
展规划及调整规划;

3. 决定公司三年滚动规划;

4. 按照《章程》决定影响公司发展战略规划的重大事
项。

（三) 公司董事会战略委员会

1. 审议公司发展战略规划管理规章制度;

2. 审议公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发
展规划及调整规划;

3. 审议公司三年滚动规划;

4. 按照《章程》审议或影响公司发展战略规划的重大
事项。

（四) 公司办公会

1. 审议公司发展战略规划管理规章制度;

2. 审议批准公司发展战略规划编制工作方案;

3. 审议公司中长期发展战略及调整战略、五年发展规
划及调整规划、三年滚动规划;

4. 审议批准公司发展战略规划启动调整建议;

5. 行使《章程》或董事会授予的与发展战略规划相关
职权;

6. 组织实施公司发展战略规划。

（五) 公司党委会

发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。对提请股东会、董事会、董事会战略委员会、公司办公会的公司发展战略规划相关议题前置研究讨论，对与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，团结带领全体党员和广大职工群众，推动公司发展战略规划的实施。

（六) 公司发展战略规划领导小组

1. 负责公司发展战略规划工作的组织领导和安排部
署;

2. 将上级单位有关战略部署和指示批示要求贯彻落实
到公司的发展战略规划中;

3. 审核公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发
展规划及调整规划、公司三年滚动规划;

4. 组织开展发展战略规划重大问题研究和工作任务协
调。

（七) 公司发展战略规划工作小组

1. 统筹谋划公司发展战略规划;

2. 负责协调战略规划编制工作;

3. 协调、参加子公司发展战略规划的评审;

4. 推进发展战略规划在子公司落实;

5. 完成领导小组交办的研究及其他相关工作任务。
（八) 规划发展管理部门职责

1. 归口管理发展战略规划；

2. 组织研究编写、修订公司发展战略规划管……
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