公告日期：2024-08-30

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-087

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资设及股权划转情况概述

2024 年 8 月 29 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》，公司拟以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“凡拓智水”）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 10,000 万元人民币。该公司将统筹推动公司“AI 3D+智慧水利水务”业务布局落地实施。

同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权无偿划转给公司全资子公司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务在收购过程中承担的所有承诺事项均继续履行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项及股权划转事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

本次设立全资子公司事项及股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、名称：广东凡拓智水科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：李天兵

4、注册资本：10,000 万人民币

5、注册地址：最终以工商部门核准登记为准

6、经营范围：智能水务系统开发、软件开发、大数据服务、人工智能公共数据平台、水利水电工程、水利工程，水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水处理的技术研究、开发;水资源管理;水污染治理;电子元件及组件制造;水处理安装服务; 污水处理及其再生利用;水质检测服务;水资源管理的技术研究、开发;水污染监测;水土保持监测、人工智能应用软件开发;区块链技术相关软件和服务、物联网应用服务、互联网数据服务、计算机系统服务、数据处理服务、地理遥感信息服务、信息技术咨询服务、卫星遥感数据处理、数据处理和存储支持服务、信息系统运行维护服务、物联网技术服务、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能通用应用系统、集成电路设计、智能控制系统、集成信息系统集成服务、网络技术服务、数字技术服务、基于云平台的业务外包服务、智能机器人的研发、人工智能理论与算法软件开发、软件外包服务;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源 持股比例

广州凡拓数字创意 货币 10,000 万 自有资金 100%

科技股份有限公司

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、股权划转基本情况

（一）股权划转各方基本情况

1、划出方

（1）公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

（2）类型：其他股份有限公司(上市)

（3）统一社会信用代码：914401017418853876

（4）注册地址：广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、
2707

（5）法定代表人：伍穗颖

（6）注册资本：10469.34 万人民币

（7）成立日期：2002-09-24

（8）经营范围：动漫及衍生产品设计服务;多媒体设计服务;美术图案设计服务;智能化安装工程服务;策划创意服务;计算机技术开发、技术服务;电子工程设计服务;教育咨询服务;技术进出口;软件开发;游戏软件设计制作;通用机械设备销售;地理信息加工处理;信息系统集成服务;电子产品设计服务;数字动漫制作;软件服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;舞台表演艺术指导服务;展台设计服务;软件零售;软件批发;会议及展览服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;物业管理;代收代缴水电费;房屋租赁;地理遥感信息服务;卫星……
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