公告日期：2024-09-12

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-067
慧博云通科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2 幢 33 层公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东130人，代表股份245,040,246股，占公司有表决权股份总数的61.2585％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,958,179股，占公司有表决权股份总数的3.2395％。

通过网络投票的股东128人，代表股份232,082,067股，占公司有表决权股份总数的58.0191％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份4,690,546股，占公司有表决权股份总数的1.1726％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,274,682股，占公司有表决权股份总数的0.3187％。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份3,415,864股，占公司有表决权股份总数的0.8539％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意244,927,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

其中，中小股东表决情况：同意 4,577,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5973％；反对 96,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0531％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3496％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决情况：同意244,927,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540％；反对96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

其中，中小股东表决情况：同意4,577,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5994％；反对96,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0531％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3475％。

本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意244,925,046股，占出席本次股东会有效表……
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