公告日期：2024-08-29

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-040
深圳市维海德技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 27
日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由陈涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况；董事会保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目“研发中心建设项目”实施地点及内部投资结构进行优化调整。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

因公司业务需要，公司拟为全资子公司维海德（香港）有限公司与鸿海精密工业股份有限公司签署的《采购合约》下的债务或赔偿责任承担连带担保责任，担保总额不超过 1,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。