公告日期：2024-04-26

捷邦精密科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人蔡荣鑫于 2023 年 9 月起担任捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，2023 年度，本人在任职期间积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

蔡荣鑫，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位。2000 年 7 月至今历任中山大学助教、讲师、副教授；2016 年 10 月至
2017 年 12 月，任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2022 年
6 月任 ISP GLOBAL LIMITED 独立董事；2021 年 1 月至 2024 年 1 月任华南新海
（深圳）科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任广州广哈通信股份有限公司独立董事；2020 年 12月至今任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2023
年 11 月至今任珠海农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 9 月起任公司
独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司独立董事，任期为三年。

本人履职后，公司召开了4次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席。本人依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

本人履职后，公司召开了 3 次董事会审计委员会会议，1 次提名委员会会议，
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员均亲自出席，审议相关议题及事项，与委员会其他委员达成一致意见后向董事会汇报，未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情况，勤勉履行董事会专门委员会委员工作职责。

（二）对公司进行现场调查的情况

本人履职后，本人通过现场、电话等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、重大事项的进展情况等进行了解和检查，同时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，切实的履行独立董事职责。

（三）与内部审计机构的沟通情况

本人履职后，积极与公司内部审计机构进行沟通，认真履行相关职责，及时了解公司内部控制情况并及时了解公司定期报告的编制工作。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内本人上任后，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。本人主动学习并掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向银行申请总计不超过人民币 61,75……
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