公告日期:2024-04-26
捷邦精密科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,捷邦精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定,认真履行监事会职责,参加公司股东大会、董事会等重要会议,监督重大事项、制度的决策、执行,为维护公司及股东的合法权益保驾护航。现将公司监事会 2023 年度的工作情况汇报如下:
一、2023 年度监事会工作情况
2023 年度公司共召开 6 次监事会会议,会议的召开、表决程序均严格遵守
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《监事会议事规则》等规定,会议合法有效,具体如下:
序号 召开时间 届次 决议内容
1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》;
6、《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告>的议案》;
7、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情
第一届监事会第 况的专项报告>的议案》;
1 2023.04.06 二十次会议 8、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》;
9、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》;
10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度
并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议
案》;
11、《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值
业务额度的议案》;
12、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议
案》;
13、《关于部分募投项目延期的议案》;
14、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所
持公司股份变动管理制度>的议案》。
2 2023.04.27 第一届监事会第 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
二十一次会议
1、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议
案》;
2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》;
……
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